Paikallisuutiset

Pääkirjoitus: Rahanpesijä väijyy pesupaikkaa – Sadoilletuhansille yrityksille tulee velvoite ilmoittaa edunsaajat

Rahanpesun torjunta on tehostunut nopeaa tahtia. Lait ja valvonta ovat kiristyneet. Isojen summien liikuttelua seurataan esimerkiksi pankkien toimesta. Epäilyttävät rahan liikkeet ovat rahalaitosten ja poliisi tarkkailussa. Ilmoitusten tekemisen kynnystä on myös mataloitettu ja asiakkaat on pystyttä