Paikallisuutiset

Toholammilla pankki oli velvollisuutensa mukaan hereillä ja kiinnitti huomiota asiakkaansa tilille tulleeseen 4 miljoonan summaan – Tästä alkoi paljastua käräjillä puitava rahanpesuvyyhti

Pankit tarkkailevat nykyään entistä tarkemmin kaikkia, sekä yksityisten että yritysten, tilejä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ehkäisemiseksi.

Pankit valvovat asiakkaidensa tilejä ja rahaliikennettä samalla tarkkuudella oli sitten kyseessä miljonääri yritysjohtaja tai pienituloinen eläkeläinen.

Ei ole mitään tarkkaa rahasummaa, joka saa pankissa hälytyskellot soimaan. Merkityksellistä on poikkeavuus tilin omistajan rahaliikenteessä.

– Jos ha